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  • 不法分子利用空壳公司开出1000多万的虚假发票
  • 2015/12/28 13:51:23
  • 随着我国社会经济的快速繁荣,一些相关的法律和政策没有及时制定和调整,犯罪分子利用法律盲区和政策空当从事犯罪行为,把国家财产装进个人囊中,给国家造成巨大的经济损失。我市就有这样一伙犯罪分子,利用空壳公司,干起非法勾当,先后开出虚假增值税发票200多份,总值1000多万元。12月24日,宛城区检察院以虚开增值税专用发票罪起诉了犯罪嫌疑人李某、吕某。

    梦想发财

    李某是市城区居民,他本是一个怀揣梦想的80后,但上学时不下苦功夫学习,初中毕业后,他就离开了学校,走上了漫漫打工路。风餐露宿和高强度的体力工作,让他深深感受到学历低、无技术的打工生活是多么艰难,干着很累很脏的工作,却拿着很少的薪水。好在经过多年的努力,李某稍稍攒下了一笔积蓄。

    2004年,李某回到南阳,自己开店做生意,想由此获得人生的第一桶金。但是,由于经营不善和市场的不断洗牌,他的小店风风光光地开业,到2013年时,只能挥泪甩卖,关门不干了。

    百无聊赖之际,他经常上网浏览网页,频频光顾创业网站,分享成功人士的发财经验,希望在网上找到发财机遇,成就自己成为富翁的梦想。

    可是,事与愿违,所有能够发财的机遇,好像都与他无缘。看到自己身边的朋友一个个买股票发财了、开店成功了、做生意变得财大气粗了,但他仍是捉襟见肘,囊中羞涩。

    坐上贼船

    2013年6月,李某在网上认识了许昌市长葛人刘某某(公安机关已将刘某某网上追逃,目前尚未到案)。他们想一夜暴富的追求竟然不谋而合,大有相见恨晚的架势。于是,两人经常在网上探讨如何快速发财的门道。

    2013年7月,刘某某对李某说,他发现了一个最快的发财捷径,虽然有风险,但是来钱比较快,这个捷径就是开具虚假的增值税发票,套取国家的钱财。

    李某一听,怦然心动,他觉得虽然有风险,但是来钱比较快,发财相对容易,只要不露出蛛丝马迹,就一定不会被发现。于是,两人一拍即合,开始了犯罪行动。

    2013年11月份,李某和刘某某成立了南阳市瑞发金属材料有限公司,进行申请后,公司正式注册成立。

    由于两人都不懂算账,李某又找到了朋友吕某。吕某是我市某高校的毕业生,学的是会计电算化专业,曾经在某公司担任过会计。一次偶然的机会,李某认识了吕某,两人很谈得来,慢慢成为朋友。李某和刘某某成立公司后,李某把他们的“发财”计划告诉了吕某,邀请吕某加入,吕某经过再三犹豫后,抵挡不住金钱的诱惑,加入公司。

    假票出笼

    之后,三人经常密谋商议,逐步实施计划。刘某某让李某在南阳市城区物色虚开增值税发票公司的法人代表人选,并承诺每月给该法定代表人最低2000元的回报。

    2014年4月到7月间,李某指使吕某虚开增值税发票94份,虚开货物销售金额9059791.6元,销售税额1540164.53元。

    刘某某指使吕某虚开增值税发票108份,虚开的进项货物金额8846831.01元,进项税额1503961.32元。

    这些虚开的增值税发票造成国家税款大量流失,严重破坏了社会经济秩序。天网恢恢,疏而不漏,案发后,市公安局溧河派出所迅速立案调查,在税务部门的配合下,找到虚开的增值税发票凭据,税务部门出具的调查、稽查报告等证据,将犯罪嫌疑人的犯罪事实调查清楚。警方开始张网以待,捉拿犯罪嫌疑人。

    8月21日,吕某被市公安局溧河派出所依法刑事拘留,9月2日,李某被市公安局溧河派出所刑事拘留。9月24日,宛城区人民检察院以虚开增值税专用发票罪批准逮捕了吕某和李某。 

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